Мільярди «брудних грошей» проходять через Ірландію, фінансуючи незаконну діяльність

Мільярди євро «брудних грошей» проходять через сектор фінансових послуг Ірландії, потенційно фінансуючи незаконну діяльність, включаючи військові або гібридні операції, як стало відомо на засіданні спільного фінансового комітету Ойряхтасу. Представники Transparency International Ireland, включаючи керівника відділу політики та досліджень Александра Ченса, наголосили на «прогалинах та лазівках» у нагляді за ірландськими корпоративними структурами, що включають використання товариств з обмеженою відповідальністю та спеціальних цільових організацій.

Ці структури надають можливості корумпованим чиновникам, транснаціональним організованим злочинним групам, особам, що ухиляються від санкцій, та ворожим державним суб'єктам відмивати незаконні кошти або залучати капітал для злочинної діяльності за кордоном. Ченс зазначив, що нагляд за боротьбою з відмиванням грошей є «фрагментованим та непослідовним», а правоохоронні органи «значно недоукомплектовані», незважаючи на попередження міжнародних органів, таких як МВФ у 2022 році, про «значні та зростаючі загрози від іноземних злочинних доходів».

Генеральний директор Transparency International Ireland Джон Девітт заявив, що обсяги транзакцій «скоріше вимірюються мільярдами, ніж мільйонами». Він додав, що історично існувало небажання обговорювати ці питання. Ченс підкреслив, що «брудні гроші» також є питанням національної безпеки, оскільки непрозорі фінансові канали можуть використовуватися для здійснення впливу, втручання в демократичні процеси та підриву цілісності наших інститутів.