Республіка є центром підставних компаній у схемах шахрайства з податками та відмивання грошей в ЄС

Високопоставлений представник Європейської прокуратури (EPPO) попередив, що Республіка стала центром підставних компаній, які сприяють масштабному транскордонному податковому шахрайству та відмиванню грошей. Вигідний режим корпоративного оподаткування держави робить її основним місцем для злочинних мереж для створення фіктивних фінансових установ, відмивання брудних грошей та обману європейських податкових органів.

Заступник головного прокурора EPPO Андрес Ріттер заявив, що здатність слідчих повністю розкривати злочинні операції залишається неповною, оскільки Республіка є однією з трьох країн ЄС, які не є членами EPPO, що функціонує з 2021 року. Він зазначив, що багато підставних компаній у Республіці беруть участь у схемах шахрайства з ПДВ та відмивання грошей, часто включаючи «карусельні» схеми, де товари продаються через пов’язані підставні компанії в кількох країнах, щоб приховати несплачений ПДВ та шахрайським шляхом вимагати відшкодування.

Ріттер, німецький юрист, виявив, що до однієї п’ятої розслідувань цих складних шахрайських схем пов’язані з організованими злочинними угрупованнями. Він зазначив, що нечленство Республіки в EPPO робить її привабливою для злочинців. Міністр юстиції Джим О’Каллаган раніше посилався на систему загального права держави як на ускладнення для приєднання. Уряд доручив посадовим особам провести підготовчу роботу, і держава може подати запит на приєднання наступного року, що передбачатиме створення EPPO офісу, укомплектованого ірландськими прокурорами.

З 2021 року до кінця 2025 року Республіка отримала понад 50 запитів від EPPO щодо інформації та допомоги, з них близько 15 лише за останній рік. Ріттер вважає, що ця кількість була б значно вищою, якби держава була членом EPPO, завдяки легшому обміну інформацією. Приєднання до EPPO забезпечило б повну картину злочинних операцій, дозволяючи ірландським слідчим краще відстежувати грошові потоки та осіб, які за ними стоять.