Уряд запустить план із 30 пунктів проти фінансових злочинів, відмивання грошей, фінансування тероризму

Уряд Ірландії готується запустити комплексний план дій, розроблений для посилення державної відповіді на фінансові злочини, відмивання грошей та фінансування тероризму. Таніст Саймон Гарріс та міністр юстиції Джим О’Каллаган сьогодні пізніше представлять 30 нових заходів, зосереджених на покращенні обміну розвідданими між державними установами для прискорення ідентифікації злочинців.

Ключові заходи включають посилення нагляду за криптоактивами та азартними іграми, підвищення прозорості щодо власності та контролю над компаніями, а також забезпечення адаптації фінансових установ до нових технологій, таких як ШІ та криптовалюта, для запобігання злочинній експлуатації. Крім того, буде створена спеціальна національна група, що включатиме Сили оборони, АН Гарда Шіохана, Центральний банк та Податкову службу, для координації зусиль проти фінансування тероризму та ухилення від санкцій.

План дій збігається з публікацією останньої Національної оцінки ризиків (NRA) щодо відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження. NRA вказує на підвищений ризик відмивання грошей для постачальників криптоактивів, компаній з управління фондами та віддалених букмекерів з 2019 року. Незважаючи на це, оцінка визначає помірну загрозу від відмивання грошей та низькі загрози від фінансування тероризму та фінансування розповсюдження.

Таніст Гарріс підкреслив, що фінансові злочини не є безвинними, заявивши: «За кожним шахрайством, аферою та операцією з відмивання грошей стоять реальні жертви, реальні громади та реальні економічні наслідки». Міністр О'Каллаган зазначив, що Національна оцінка ризиків пропонує «комплексну картину загроз, що стоять перед Ірландією», і описав план дій із 30 пунктів як «практичну дорожню карту для посилення співпраці між урядом, правоохоронними органами, регуляторами та промисловістю, щоб відповідь Ірландії залишалася ефективною та відповідала своєму призначенню».