В Ірландії у 2023 році кількість випадків відмивання грошей зросла до 2768; конфісковано гараж у Лімерику

Відмивання грошей в Ірландії різко зросло: у 2023 році зафіксовано 2768 правопорушень, порівняно з 53 у 2017 році та 996 у 2022 році. Організована злочинність часто використовує продаж автомобілів для відмивання великих сум, перетворюючи гроші від наркотиків на дорогі активи, такі як розкішні автомобілі, які потім можна перепродати. Цей метод відрізняється від інших поширених практик, таких як змішування злочинних готівкових коштів з легальним доходом від бізнесу в різних секторах, включаючи салони краси, паби та ресторани швидкого харчування.

Значна справа стосувалася компанії Stephen Bawn Motors Limited, гаража в графстві Лімерик, який був обшуканий Бюро з питань злочинних активів (Cab) у березні 2019 року. Операція, одна з найбільших для Cab, призвела до вилучення 115 транспортних засобів на суму 2 мільйони євро. Вищий суд пізніше постановив, що майже всі вилучені автомобілі були доходами від злочинності, дійшовши висновку, що гараж був «двигуном шахрайства, підживлюваним відмиванням грошей» з самого початку.

Стівен О’Салліван, головний акціонер, був звинувачений у підкупі члена Гарди на 20 000 євро за інформацію, хоча ця справа розвалилася в лютому. Докази Cab пов’язували О’Саллівана та його спільників Майка Неша та Шейна Кертіна, обох з Ньюкасл-Вест, графство Лімерик, з управлінням бізнесом та зв’язками зі злочинцями. Неша та Кертіна підозрювали у торгівлі наркотиками, а іншого ймовірного спільника, Джона О’Донох’ю з Раткіла, пов’язували з наркобандою Кін та картелем Кінахан. Кертін також був пов’язаний з бандою Маккарті-Дандон. Незважаючи на участь цих конкуруючих банд, гараж генерував 8 мільйонів євро річного обороту, використовуючи злочинні гроші з Ірландії для купівлі автомобілів у Великій Британії, їх імпорту та продажу, а доходи вилучалися з Bawn Motors.

Відмивання грошей, як визначено Центральним банком, включає три етапи: розміщення (введення злочинних готівкових коштів у фінансову систему), нашарування (переміщення грошей для приховування їх походження) та інтеграція (повторне введення їх у законну економіку). Навіть один етап або скромна сума, переміщена для віддалення її від злочинного походження, є відмиванням грошей відповідно до Закону про кримінальне правосуддя (відмивання грошей та фінансування тероризму) 2010 року.