В Ірландії за десятиліття кількість справ про відмивання грошей зросла на 5500%, досягнувши 2800 у 2025 році

Онлайн-шахраї покладаються на мережу банківських рахунків для отримання викрадених коштів та їх подальшого переведення, часто за межі країни. Деякі особи, часто студенти, добровільно дозволяють використовувати свої банківські рахунки в обмін на скромну плату. Однак інших примушують; наприклад, жертва сексторції, справа якої розглядається в суді цього місяця, була шантажована, щоб дозволити злочинному угрупованню використовувати її рахунок Revolut.

Хоча наркобанди продовжують використовувати традиційні готівкові підприємства, такі як перукарні та манікюрні салони, для відмивання грошей, значний обсяг коштів, отриманих від онлайн-шахрайства, вимагає більш досконалих банківських рішень.

Десять років тому An Garda Síochána розслідувала приблизно 50 випадків відмивання грошей щорічно в Ірландії. До 2025 року ця цифра різко зросла до майже 2800 випадків. Це значне збільшення, що викликає питання про причини такого сплеску та спроможність Гарди боротися з цією зростаючою категорією злочинів.

Конор Лаллі, редактор відділу злочинності та безпеки Irish Times, детально пояснює, чому відмивання грошей стало великим кримінальним підприємством в Ірландії. Обговорення представлено Берніс Харрісон та підготовлено Джоном Кейсі та Сюзанною Бреннан.