В Ирландии за десятилетие число случаев отмывания денег выросло на 5500%, достигнув 2800 в 2025 году
В Ирландии за последнее десятилетие число случаев отмывания денег выросло на 5500%: An Garda Síochána расследовала почти 2800 случаев в 2025 году по сравнению с 50. Этот всплеск вызван онлайн-мошенничеством и сложными банковскими схемами, что создает значительные проблемы для правоохранительных органов.
Онлайн-мошенники полагаются на сеть банковских счетов для получения похищенных средств и их последующего перевода, часто за пределы страны. Некоторые лица, часто студенты, добровольно разрешают использовать свои банковские счета в обмен на скромную плату. Однако других принуждают; например, жертва сексторции, чье дело рассматривается в суде в этом месяце, была шантажирована, чтобы позволить преступной группировке использовать ее счет Revolut.
Хотя наркобанды продолжают использовать традиционные наличные предприятия, такие как парикмахерские и маникюрные салоны, для отмывания денег, значительный объем средств, полученных от онлайн-мошенничества, требует более совершенных банковских решений.
Десять лет назад An Garda Síochána расследовала примерно 50 случаев отмывания денег ежегодно в Ирландии. К 2025 году эта цифра резко возросла до почти 2800 случаев. Это значительное увеличение, вызывающее вопросы о причинах такого всплеска и способности Гарды бороться с этой растущей категорией преступлений.
Конор Лалли, редактор отдела преступности и безопасности Irish Times, подробно объясняет, почему отмывание денег стало крупным криминальным предприятием в Ирландии. Обсуждение представлено Бернис Харрисон и подготовлено Джоном Кейси и Сюзанной Бреннан.