Миллиарды «теневых денег» проходят через Ирландию, финансируя незаконную деятельность
Миллиарды евро «теневых денег» проходят через финансовый сектор Ирландии, создавая риски для национальной безопасности и финансируя незаконную деятельность. Transparency International Ireland указала на пробелы в надзоре и недостаточное финансирование правоохранительных органов, несмотря на международные предупреждения. Это позволяет коррумпированным субъектам отмывать средства и привлекать капитал для преступных и военных операций.
Миллиарды евро «теневых денег» проходят через сектор финансовых услуг Ирландии, потенциально финансируя незаконную деятельность, включая военные или гибридные операции, как стало известно на заседании объединенного финансового комитета Ойряхтаса. Представители Transparency International Ireland, включая главу отдела политики и исследований Александра Ченса, указали на «пробелы и лазейки» в надзоре за ирландскими корпоративными структурами, включая использование товариществ с ограниченной ответственностью и специальных целевых организаций.
Эти структуры предоставляют возможности коррумпированным чиновникам, транснациональным организованным преступным группам, лицам, уклоняющимся от санкций, и враждебным государственным субъектам отмывать незаконные средства или привлекать капитал для преступной деятельности за рубежом. Ченс отметил, что надзор за борьбой с отмыванием денег «фрагментирован и непоследователен», а правоохранительные органы «значительно недоукомплектованы», несмотря на предупреждения международных органов, таких как МВФ в 2022 году, о «значительных и растущих угрозах от иностранных преступных доходов».
Генеральный директор Transparency International Ireland Джон Девитт заявил, что объемы транзакций «скорее исчисляются миллиардами, чем миллионами». Он добавил, что исторически существовало нежелание обсуждать эти вопросы. Ченс подчеркнул, что «теневые деньги» также являются вопросом национальной безопасности, поскольку непрозрачные финансовые каналы могут использоваться для оказания влияния, вмешательства в демократические процессы и подрыва целостности наших институтов.