Республика является центром подставных компаний в схемах налогового мошенничества и отмывания денег в ЕС

Высокопоставленный представитель Европейской прокуратуры (EPPO) предупредил, что Республика стала центром подставных компаний, способствующих крупномасштабному трансграничному налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Выгодный режим корпоративного налогообложения государства делает его основным местом для преступных сетей по созданию фиктивных финансовых организаций, отмыванию грязных денег и обману европейских налоговых органов.

Заместитель главного прокурора EPPO Андрес Риттер заявил, что способность следователей полностью отслеживать преступные операции остается неполной, поскольку Республика является одним из трех государств ЕС, не входящих в EPPO, которая действует с 2021 года. Он отметил, что многие подставные компании в Республике участвуют в схемах мошенничества с НДС и отмывания денег, часто включая «карусельные» схемы, где товары продаются через связанные подставные компании в нескольких странах, чтобы скрыть неуплаченный НДС и мошенническим путем требовать возмещения.

Риттер, немецкий юрист, сообщил, что до одной пятой расследований этих сложных мошеннических схем связаны с организованными преступными группами. Он указал, что невступление Республики в EPPO делает ее привлекательной для преступников. Министр юстиции Джим О’Каллаган ранее ссылался на систему общего права государства как на осложнение для присоединения. Правительство поручило должностным лицам провести подготовительную работу, и государство может подать запрос на присоединение в следующем году, что повлечет за собой создание EPPO офиса, укомплектованного ирландскими прокурорами.

В период с 2021 года по конец 2025 года Республика получила более 50 запросов от EPPO о предоставлении информации и помощи, из них около 15 только за последний год. Риттер считает, что это число было бы значительно выше, если бы государство было членом EPPO, благодаря более легкому обмену информацией. Присоединение к EPPO обеспечило бы полную картину преступных операций, позволяя ирландским следователям лучше отслеживать денежные потоки и лиц, стоящих за ними.