Правительство запустит план из 30 пунктов по борьбе с финансовыми преступлениями, отмыванием денег, финансированием терроризма

Правительство Ирландии готовится запустить комплексный план действий, разработанный для усиления государственного реагирования на финансовые преступления, отмывание денег и финансирование терроризма. Танист Саймон Харрис и министр юстиции Джим О’Каллаган сегодня позже представят 30 новых мер, направленных на улучшение обмена разведывательными данными между государственными учреждениями для ускорения идентификации преступников.

Ключевые меры включают усиление надзора за криптоактивами и азартными играми, повышение прозрачности в отношении владения и контроля над компаниями, а также обеспечение адаптации финансовых учреждений к новым технологиям, таким как ИИ и криптовалюта, для предотвращения преступной эксплуатации. Кроме того, будет создана специальная национальная группа, включающая Силы обороны, АН Гарда Шихана, Центральный банк и Налоговую службу, для координации усилий по борьбе с финансированием терроризма и уклонением от санкций.

План действий совпадает с публикацией последней Национальной оценки рисков (NRA) по отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения. NRA указывает на повышенный риск отмывания денег для поставщиков криптоактивов, компаний по управлению фондами и удаленных букмекеров с 2019 года. Несмотря на это, оценка определяет умеренную угрозу от отмывания денег и низкие угрозы от финансирования терроризма и финансирования распространения.

Танист Харрис подчеркнул, что финансовые преступления не являются безвинными, заявив: «За каждым мошенничеством, аферой и операцией по отмыванию денег стоят реальные жертвы, реальные сообщества и реальные экономические последствия». Министр О'Каллаган отметил, что Национальная оценка рисков предлагает «комплексную картину угроз, стоящих перед Ирландией», и описал план действий из 30 пунктов как «практическую дорожную карту для усиления сотрудничества между правительством, правоохранительными органами, регуляторами и промышленностью, чтобы ответ Ирландии оставался эффективным и соответствовал своему назначению».