В Ирландии в 2023 году число случаев отмывания денег выросло до 2768; гараж в Лимерике конфискован
В Ирландии резко возросло число случаев отмывания денег: в 2023 году зафиксировано 2768 преступлений. Ключевое дело касалось изъятия 115 транспортных средств на сумму 2 миллиона евро у Stephen Bawn Motors Limited в графстве Лимерик в 2019 году. Высокий суд признал гараж «двигателем мошенничества», связав его с наркобандами и годовым оборотом в 8 миллионов евро от отмытых средств.
Отмывание денег в Ирландии резко возросло: в 2023 году зафиксировано 2768 преступлений, по сравнению с 53 в 2017 году и 996 в 2022 году. Организованная преступность часто использует продажу автомобилей для отмывания крупных сумм, превращая деньги от наркотиков в дорогостоящие активы, такие как роскошные автомобили, которые затем можно перепродать. Этот метод отличается от других распространенных практик, таких как смешивание преступных наличных денег с законным доходом от бизнеса в различных секторах, включая салоны красоты, пабы и рестораны быстрого питания.
Значительное дело касалось компании Stephen Bawn Motors Limited, гаража в графстве Лимерик, который был обыскан Бюро по преступным активам (Cab) в марте 2019 года. Операция, одна из крупнейших для Cab, привела к изъятию 115 транспортных средств на сумму 2 миллиона евро. Высокий суд позже постановил, что почти все изъятые автомобили были доходами от преступной деятельности, заключив, что гараж был «двигателем мошенничества, подпитываемым отмыванием денег» с самого начала.
Стивен О’Салливан, основной акционер, был обвинен в подкупе сотрудника Гарды на 20 000 евро за информацию, хотя это дело развалилось в феврале. Доказательства Cab связывали О’Салливана и его сообщников Майка Нэша и Шейна Кертина, обоих из Ньюкасл-Уэст, графство Лимерик, с управлением бизнесом и связями с преступниками. Нэша и Кертина подозревали в торговле наркотиками, а другой предполагаемый сообщник, Джон О’Донохью из Раткила, был связан с наркобандой Кин и картелем Кинахан. Кертин также был связан с бандой Маккарти-Дандон. Несмотря на участие этих конкурирующих банд, гараж генерировал 8 миллионов евро годового оборота, используя преступные деньги из Ирландии для покупки автомобилей в Великобритании, их импорта и продажи, а доходы изымались из Bawn Motors.
Отмывание денег, как определено Центральным банком, включает три этапа: размещение (введение преступных наличных денег в финансовую систему), наслаивание (перемещение денег для сокрытия их происхождения) и интеграция (повторное введение их в законную экономику). Даже один этап или скромная сумма, перемещенная для отдаления ее от преступного происхождения, является отмыванием денег в соответствии с Законом об уголовном правосудии (отмывание денег и финансирование терроризма) 2010 года.